Die vrywilligheid van die teenparty-regspersoon waarmee u organisasie beplan om 'n ooreenkoms te sluit, is een van die hooftake van die advokaat (regsafdeling, interne veiligheidsdiens) van die onderneming. Tans word die standaardverifikasie van 'n toekomstige vennoot uitgevoer deur 'n stel bestanddele en ander dokumente van die titel van hom te versoek, asook deur inligting oor hom wat op gespesialiseerde webwerwe op die internet geplaas is, te ontleed.
Instruksies
Stap 1
Ons vra van die teenparty-regspersoon met wie u organisasie beplan om in die toekoms 'n ooreenkoms te sluit, om gekleurde afskrifte van die volgende bestanddeel en ander dokumente van titel te kleur:
- samestellende dokumente van die organisasie;
- sertifikaat van registrasie by die belastingowerheid op die plek in die Russiese Federasie;
- sertifikaat van staatsregistrasie van 'n regspersoon;
- sertifikaat (s) by die inskrywing in die Unified State Register of Legal Entities (as daar die ooreenstemmende sertifikaat (s) is);
- 'n dokument wat die gesag van die hoof van die regspersoon (besluit of protokol) bevestig;
- gelas met die aanvaarding van die amp (of aanstelling in die amp) van die hoof van 'n regspersoon;
- 'n bevel oor die aanstelling van die hoofrekenmeester van die organisasie (of oor die toekenning van pligte, indien die algemene direkteur en hoofrekenmeester in een persoon is);
- 'n inligtingsbrief van die territoriale liggaam van die Federal State Statistics Service, wat die teenwoordigheid van die organisasie in die statistiese register van ekonomiese entiteite bevestig;
- 'n uittreksel uit die Unified State Register of Legal Entities (verkieslik nie later nie as 30 dae vanaf die datum van uitreiking deur die gemagtigde belastingowerheid en totdat hierdie dokument aan u organisasie voorgelê word);
- inligtingsbrief van die bank oor die opening van 'n lopende rekening;
- 'n dokument wat die gesag bevestig van die persoon wat die ooreenkoms onderteken (as die ooreenkoms nie deur die hoof van die regspersoon onderteken word nie, word 'n volmag voorsien).
Stap 2
Ons ontleed inligting oor die teenparty-regspersoon op die webwerf van die Federale Belastingdiens (afdeling elektroniese dienste - Internetdiens "Kontroleer jouself en die teenparty") en kontroleer dit met gegewens uit geskandeerde afskrifte van dokumente wat deur die teenparty aangevra is.
Die soektog op die bogenoemde internetdiens kan gedoen word deur die TIN (GRN, OGRN) van die organisasie, of deur sy naam (in hierdie geval is dit nodig om die velde van die adres, datum van registrasie en die onderwerp van die Russiese Federasie).
Inligting wat oor die organisasie met behulp van hierdie internetdiens uitgevind kan word: TIN, KPP, PSRN (GRN), die volledige naam en adres van die organisasie wat in die samestellende dokumente gespesifiseer is tydens die skepping en in die toekoms, die datum van staatsregistrasie van die maatskappy, inligting oor wysigings aan samestellende dokumente en in die Unified State Register of Legal Entities, data oor lisensies ontvang en registrasie as polishouers in fondse.
Stap 3
Ons bestudeer die webwerf van die tydskrif State Registration Bulletin met behulp van die Message Search-diens en op grond van die lêer van arbitrasiesake op die webwerf van die Hoogste Arbitrasiehof, inligting oor of bankrotskap teen die teenparty ingestel is.
Stap 4
Met behulp van die dienste op die webwerf van die Federale Balju-diens, kyk ons of handhawingsprosedures uitgevoer word met betrekking tot die organisasie waarin u belangstel of nie.
Stap 5
Die laaste stappe om die teenparty te verifieer, is om die geldigheid of ongeldigheid van die paspoort van die hoof van die teenparty-organisasie (en indien moontlik die hoofrekenmeester) uit te vind met behulp van die inligtingsdiens Kontroleer die geldigheid van die paspoort van 'n burger van die Russiese Federasie wat die identiteit van 'n burger van die Russiese Federasie op die grondgebied van die Russiese Federasie sertifiseer 'gepos op die webwerf van die Federale Migrasiediens, mits hierdie persone burgers van Rusland is.
